Las organizaciones tienen diferentes necesidades y prioridades, es vital conocerlas y estudiarlas a detalle para así diseñar un plan de acción a partir de un informe objetivo de resultados. curæ Analytics son herramientas de evaluación y monitoreo del nivel de cumplimiento tanto de obligaciones como del grado de madurez organizacional de la empresa. Estos instrumentos son eficaces para la toma de decisiones que abonen a la sostenibilidad del modelo de negocio, a la protección del patrimonio de la empresa y a la implementación de un Programa de Compliance adecuado para la organización.
Con base en el informe de resultados de curæ Analytics y las medidas propuestas en el plan de acción, se definirán las tareas a realizar para lograr la implementación de un Programa curæ Compliance que colme las necesidades de la organización. Nuestro modelo es diseñado tomando como pilares el marco normativo vigente de cada sector o industria y la visión, objetivos y valores de la compañía, así como los perfiles de la fuerza laboral, lo que garantiza su adopción, implementación, sostenibilidad y eficacia.
Ejecución de un plan que garantiza el cumplimiento de las obligaciones y la adopción de una cultura de integridad. El programa considera la construcción de un Marco de Riesgos de Actos Vinculados a Faltas Administrativas Graves sancionadas por la ley.
Ejecución de un plan que garantiza el cumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de dinero. El programa considera la construcción de un Marco de Riesgos de actividades vulnerables o las que pudieran vincularse a operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus delitos precedentes asociados según la actividad o sector.
Ejecución de un plan que garantiza el cumplimiento de las obligaciones y la adopción de un modelo de debido control de la organización. El programa considera la construcción de un Marco de Riesgos Penales imputables a las personas Jurídicas.
Ejecución de un plan que garantiza el cumplimiento de las obligaciones, la adopción de una cultura de integridad y de un modelo de debido control de la organización. El programa considera la construcción de un Marco de Riesgos Penales imputables a las personas Jurídicas y de Actos Vinculados a Faltas Administrativas Graves sancionadas por la ley.
